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2015年銀行業(yè)初級資格《法律法規(guī)》講義各章匯總

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2015年銀行業(yè)初級資格考試《法律法規(guī)與綜合能力》個人講義匯總
章節(jié)
章節(jié)知識點
章節(jié)考點詳情
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中國銀行體系概況
 　考點1.1 中國人民銀行
　考點1.2 監(jiān)管機構
　考點1.3 中國銀行業(yè)協(xié)會
　考點1.4 政策性銀行
　考點1.5 大型商業(yè)銀行
　考點1.6 中小商業(yè)銀行
　考點1.7 農村金融機構
　考點1.8 中國郵政儲蓄銀行
　考點1.9 外資銀行
　考點1.10 非銀行金融機構

銀行經營環(huán)境

 　考點2.1 宏觀經濟運行
　考點2.2 經濟結構
　考點2.3 金融市場
　考點2.4 金融市場的發(fā)展
　考點2.5 金融工具
　考點2.6 貨幣政策目標
　考點2.7 貨幣政策工具
　考點2.8 利率、匯率

銀行主要業(yè)務

 　考點3.1 個人存款的概念及其業(yè)務分類
　考點3.2 單位、同業(yè)存款的概念及其業(yè)務分類
　考點3.3 外幣存款業(yè)務
　考點3.4 借款業(yè)務
　考點3.5 個人貸款業(yè)務
　考點3.6 公司貸款業(yè)務
　考點3.7 債券投資業(yè)務
　考點3.8 債券投資的收益與風險
　考點3.9 現金資產業(yè)務
　考點3.10 交易業(yè)務
　考點3.11 金融衍生品交易業(yè)務
　考點3.12 清算業(yè)務
　考點3.13 支付結算業(yè)務
　考點3.14 銀行卡業(yè)務
　考點3.15 代理業(yè)務
　考點3.16 托管業(yè)務
　考點3.17 擔保業(yè)務
　考點3.18 承諾業(yè)務
　考點3.19 理財業(yè)務
　考點3.20 電子銀行業(yè)務

銀行管理

 　考點4.1 公司治理的主體
　考點4.2 銀行資本的概念與作用
　考點4.3《巴塞爾新資本協(xié)議》、《第三版巴塞爾協(xié)議》
　考點4.4 我國監(jiān)管資本與資本充足率要求
　考點4.5 提高資本充足率的方法
　考點4.6 經濟資本及其應用
　考點4.7 銀行風險
　考點4.8 風險管理的發(fā)展歷程
　考點4.9 風險管理
　考點4.10 內部控制的概念、目標、原則及構成要素
　考點4.11 合規(guī)管理的相關概念、目標及基本要素
　考點4.12 金融創(chuàng)新
　考點4.13 金融創(chuàng)新與客戶利益保護

銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定

 　考點5.1《中國人民銀行法》相關規(guī)定
　考點5.2 中國人民銀行的檢查監(jiān)督權
　考點5.3《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍
　考點5.4《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關監(jiān)督管理措施的規(guī)定
　考點5.5 違反有關法律規(guī)定的法律責任
　考點5.6 對違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的相關處罰措施
　考點5.7 洗錢概念及三個階段
　考點5.8 洗錢的常見方式
　考點5.9《中華人民共和國反洗錢法》
　考點5.10《金融機構反洗錢規(guī)定》
　考點5.11《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
　考點5.12 違反反洗錢規(guī)定的法律責任

銀行主要業(yè)務法律規(guī)定

 　考點6.1存款原則及存款業(yè)務的基本法律要求
　考點6.2對單位或個人存款查詢、凍結、扣劃的條件和程序
　考點6.3存款利率的法律管制
　考點6.4存單糾紛案件的認定與處理
　考點6.5存款合同
　考點6.6授信
　考點6.7貸款業(yè)務的基本法律要求
　考點6.8貸款合同
　考點6.9銀行業(yè)務禁止性規(guī)定
　考點6.10銀行業(yè)務限制性規(guī)定

民商事法律基本規(guī)定

 　考點7.1 民事權利主體的概念
　考點7.2 法人及非法人組織
　考點7.3 民事法律行為
　考點7.4 代理及其種類
　考點7.5 擔保法律制度概述
　考點7.6 物權法
　考點7.7 抵押
　考點7.8 質押
　考點7.9 保證
　考點7.10 留置
　考點7.11《公司法》概述
　考點7.12 票據的概念、特征及功能
　考點7.13 票據行為
　考點7.14 票據權利
　考點7.15 票據喪失的補救措施
　考點7.16 合同的概念及特征（
　考點7.17 合同的訂立
　考點7.18 合同的生效
　考點7.19 合同的履行

金融犯罪及刑事責任

 　考點8.1 金融犯罪的概念及種類
　考點8.2 金融犯罪的構成
　考點8.3 危害貨幣管理罪
　考點8.4 破壞銀行管理罪
　考點8.5 金融詐騙罪
　考點8.6 集資詐騙罪
　考點8.7 貸款詐騙罪
　考點8.8 信用證詐騙罪
　考點8.9 信用卡詐騙罪
　考點8.10 票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪
　考點8.11 挪用資金罪
　考點8.12 非國家工作人員受賄罪
　考點8.13 簽訂、履行合同失職被騙罪

從業(yè)人員職業(yè)操守

 　考點9.1《從業(yè)人員職業(yè)操守》概述
　考點9.2 從業(yè)基本準則
　考點9.3 從業(yè)人員與客戶
　考點9.4 從業(yè)人員與同事
　考點9.5 從業(yè)人員與所在機構
　考點9.6 從業(yè)人員與同業(yè)人員
　考點9.7 從業(yè)人員與監(jiān)管者
　考點9.8 附則

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難點突破階段
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學習目標：專項歸納整合，集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點，進行專項訓練；
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準考證打印　一般考前七天打印
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